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Know Your Customer (KYC), allgemein bekannt als „KYC“, ist ein Identitätsprüfungsprozess, der eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung von Dienstleistungen von geringer Qualität (z. B. Fällen von nicht qualifizierten Ärzten usw.) im medizinischen Sektor spielt. Er umfasst eine Vielzahl von Methoden zur Überprüfung der Legitimität von Nutzern, wie etwa Post-/Telefonverifizierung, Gesichtserkennung, Dokumentenprüfung, Adressverifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, biometrische Gesichtserkennung und Video-KYC. All dies ermöglicht es uns, ordnungsgemäße Prüfungen bei der Kundenaufnahme durchzuführen, um eine minimale Exposition gegenüber hochriskanten Kunden und Entitäten zu gewährleisten, während wir gleichzeitig den KYC-Vorschriften entsprechen.

Was genau passiert also im KYC-Prozess? Wie funktioniert KYC?
Das beinhaltet der digitale KYC-Verifizierungsprozess von Shufti Pro:

KYC Schritt 1 | Kunden geben Daten an: Zunächst müssen Kunden bei der Kontoregistrierung ihre personenbezogenen Daten (PII) angeben. PII umfasst zahlreiche Arten von Informationen wie:

E-Mail, Telefonnummer
Name (für Ärzte)
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
Sozialversicherungsnummer
Passnummer
Ärztliche Zulassung
Finanzinformationen (z. B. Kredit-/Debitkartendaten)


KYC Schritt 2 | Ärzte laden ihre Ausweisdokumente hoch

Als nächstes laden Ärzte klare gescannte Kopien oder Bilder ihrer Ausweisdokumente hoch. Bei DOCTORSHELLO decken wir ein breites Spektrum an Dokumenten ab. Unsere bahnbrechende OCR-Technologie (Optical Character Recognition) extrahiert dann alle erforderlichen Informationen aus dem Scan oder Bild des hochgeladenen Dokuments und führt die weitere Verarbeitung durch.


KYC Schritt 3 | Überprüfung der Identität des Kunden

Die OCR-extrahierten Daten werden dann mit manuell hinzugefügten Daten abgeglichen und gleichzeitig die Originalität der hochgeladenen Dokumente überprüft, um die Authentizität der persönlichen Daten des Kunden zu überprüfen. Die Dokumentbilder werden dann zur Validierung mit dem Standarddokumentformat verglichen.


KYC Schritt 4 | Die Endergebnisse

Die endgültigen Verifizierungsergebnisse werden übermittelt und der vollständige Verifizierungsnachweis im Backoffice des Kunden hochgeladen. Wenn der Kunde alle Verifizierungsschritte erfolgreich besteht, ist das Onboarding abgeschlossen.

Es ist wichtig zu beachten, dass der KYC-Verifizierungsprozess je nach Branche und Standort in der Welt, in der Sie ansässig sind, unterschiedlich sein kann – dies liegt an den KYC-Compliance-Vorschriften.

Was ist KYC-Compliance?

Die KYC-Konformität ist eine entscheidende Komponente bei der Formulierung von KYC-Verifizierungsprozessen. Es bietet Richtlinien und verbindliche Praktiken, die bei der Durchführung dieses Prozesses umgesetzt werden müssen. Die Richtlinien variieren je nach Branche und Gerichtsbarkeit und sind für diejenigen, die in den Branchen Finanzen, Bankwesen und Online-Zahlungen tätig sind, außerordentlich wichtig. Diese Anforderungen verhindern wirksam Geldwäsche, Betrug, Terrorismusfinanzierung und eine Reihe anderer Finanzkriminalität.

Die Einhaltung von KYC ist eine gesetzliche Anforderung und kann rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen, wenn Unternehmen diese nicht einhalten. Die Regulierungslandschaft ist turbulent und verändert sich ständig, um mit den wachsenden Bedrohungen Schritt zu halten. Bleiben Sie also immer auf dem Laufenden.

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu KYC-Vorschriften und Compliance sprechen Sie jetzt mit einem unserer Compliance-Spezialisten.


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